Paravan Şirketlerle Kripto ve Altın Aklaması
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve kumar siteleri üzerinden milyarlarca liralık haksız kazanç sağlayan suç örgütünü deşifre etmek amacıyla kapsamlı bir çalışma başlattı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen teknik ve fiziki takipler neticesinde, şebekenin izini kaybettirmek ve yasa dışı faaliyetlerini gizlemek amacıyla tam 15 paravan şirket kurduğu belirlendi. Suç örgütünün, sitelerden elde ettiği bahis paralarını bu paravan şirketler aracılığıyla altın hesaplarına aktardığı ya da kripto para alımı yaparak sisteme dahil ettiği tespit edildi.
3 Ayda 6,6 Milyar Liralık Akış
Siber uzmanların hesap hareketleri üzerinde yaptığı detaylı incelemeler, vurgunun boyutunu gözler önüne serdi. Yasa dışı bahis sitelerindeki alt hesapların yanı sıra suç örgütüne ait 15 paravan şirketin banka hesaplarına, sadece son 3 ay içerisinde tam 6 milyar 657 milyon 746 bin lira nakit akışı sağlandığı ortaya çıkarıldı. Suçtan elde edildiği kesinleşen bu devasa bütçeli hesaplara adli makamlarca el konuldu.
31 İlde Eş Zamanlı Baskın
Soruşturma dosyasının tamamlanmasının ardından düğmeye basan ekipler, 30 Haziran günü Kocaeli merkezli olmak üzere 31 farklı ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlar kapsamında 119 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametgahlarında ve paravan şirket binalarında yapılan aramalarda; suç organizasyonunun dijital veri tabanını barındıran çok sayıda dijital materyal, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 108 adet fişek ele geçirildi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgu ve ifade işlemleri tamamlanan 119 zanlı, yoğun güvenlik önlemleri altında Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
