Paravan Şirketler ve Kripto Hesaplarla İz Kaybettirmeye Çalıştılar

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerindeki yasa dışı bahis ve kumar sitelerini mercek altına alarak geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen teknik ve fiziki takipler, şebekenin kirli para trafiğini gizlemek için başvurduğu yöntemleri bir bir ortaya çıkardı.

Suç örgütünün yasa dışı faaliyetlerden elde ettiği gelirleri yasal bir zemine oturtmak ve izini kaybettirmek amacıyla tam 15 paravan şirket kurduğu belirlendi. Bahis sitelerinden gelen paraların, bu paravan şirketler aracılığıyla altın hesaplarına aktarıldığı ya da kripto para varlıklarına dönüştürülerek aklandığı tespit edildi.

3 Ayda 6 Milyar 657 Milyon Lira

Siber uzmanların banka hesapları, dijital cüzdanlar ve şirket hareketleri üzerinde yaptığı derinlemesine incelemelerde para trafiğinin boyutu gözler önüne serildi. Bahis siteleriyle bağlantılı hesaplara ve kurulan 15 paravan şirketin kasasına son 3 ay içerisinde tam 6 milyar 657 milyon 746 bin lira para giriş çıkışı yapıldığı saptandı. Suçtan elde edildiği kesinleşen bu devasa bütçeli hesaplara adli makamlarca el konuldu.

Şafak Vakti 31 İlde Eş Zamanlı Baskın

Soruşturma dosyasının tamamlanmasının ardından düğmeye basan ekipler, 30 Haziran'da Kocaeli merkezli olmak üzere 31 farklı ilde belirlenen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu gerçekleştirdi.

Operasyonlar kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 118 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde, iş yerlerinde ve paravan şirket merkezlerinde yapılan aramalarda:

  • Çok sayıda bilgisayar, akıllı telefon, hard disk ve dijital materyal,

  • 2 adet ruhsatsız tabanca,

  • 108 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 118 şüphelinin Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgu ve işlemlerinin kararlılıkla devam ettiği bildirildi.